El FBI da consejos sobre cómo estar a salvo de las estafas de criptomonedas

Con el paso de los años, y con el crecimiento del mercado criptográfico, las estafas relacionadas con criptomonedas han aumentado bastante. De hecho, han crecido mucho más de lo que diferentes analistas de mercado tenían previsto, lo que se ha vuelto un conflicto por resolver para reguladores, pero también para agencias de seguridad nacional como el FBI que constantemente recibe casos de estafas utilizando criptomonedas.

Para los estafadores, usar criptomonedas es una de las maneras más efectivas para quedarse con el dinero de las víctimas. Ya mucho se ha hablado de las formas tradicionales de estafar desconocidos, como cuando por teléfono se le pedía a una persona que transfiriera dinero, o cuando se le solicitaba a alguien que comprara una tarjeta de regalo.

Las estafas de ese tipo se volvieron tan comunes, que muchas personas en el mundo entero están bastante alertas y saben que si alguien te pide comprar una tarjeta de regalo, probablemente sea una estafa. Ahora, con la llegada de las criptomonedas, se ha creado una nueva oportunidad para los estafadores, pues las víctimas conocen poco o nada de criptomonedas, por ello es que es bastante sencillo para ellos engañar a las víctimas y hacerles creer cosas.

Este tipo de situaciones se han vuelto tan recurrentes que cuerpos de seguridad como el FBI han decido hablar al respecto. Esto, con el objetivo de hacerle saber a las personas qué clase de actividades que involucran criptomonedas son una completa estafa. Así se tiene previsto que las estafas de criptomonedas se reduzcan considerablemente.  

El método de los estafadores de criptomonedas

Como mencionamos antes, hace algunos años lo común es que se compraran tarjetas de regalo o se hicieran transferencias electrónicas como el método de estafa más recurrente, pero las cosas han cambiado. De acuerdo con lo que asegura la oficina del FBI de Sacramento, Estados Unidos, y específicamente Nathaniel, quien es supervisor del departamento de investigaciones cibernéticas, la manera en la que operan los estafadores ahora es distinta.

Ahora se ha hecho bastante común que muchos estafadores le soliciten a las víctimas hacer depósitos en cajeros automáticos de bitcoin. En muchas partes de Estados Unidos se pueden encontrar estos cajeros, y solo hace falta depositar dinero y la dirección a la que se enviará. Con ello, una persona puede perder los ahorros de toda su vida pesando que ganarán mucho más dinero o que se lo envían a alguien que quieren para que resuelva un problema.

El supervisor asegura  que aunque las criptomonedas pueden ser localizadas si se revisan las transacciones que se han hecho, realmente los estafadores son bastante inteligentes. Además, el anonimato en las criptomonedas es una de las características principales, por ello es que pueden borrar las huellas y el dinero de la víctima se desaparecerá junto con el estafador.

Los consejos del FBI

Para el FBI, al menos por ahora, la única manera de mantenerse seguro de las estafas de criptomonedas, es estar lo más alejado que sea posible. Y en caso de que crea que está siendo víctima de una estafa, lo que debe hacer es comunicarse al instante con su entidad bancaria, luego con la oficina de policías de la ciudad y la del FBI pues ellos se encargarán del resto.

Además de esto, el supervisor asegura que los delitos cibernéticos son crímenes que no comprenden fronteras. Por ello es probable que la persona que le esté estafando no esté en su propio país o en Estados Unidos, lo que hace más difícil que pueda contactarlo. Por ello lo mejor es estar alejado de toda persona que realice ofertas de inversión o situaciones similares.  

Para intentar mantenerse fuera del alcance de los estafadores el FBI recomienda que se evite pulsar enlaces que sean sospechosos, pues estos pueden relacionados con programas maliciosos que tomarán el control de su dispositivo y transferirán todo su dinero a la billetera del estafador. Además, recordaron que los bancos ni ninguna agencia le pedirá dinero por teléfono, y si esto sucede, deberá colgar el teléfono, y llamar al número oficial de su banco para confirmar la información.

Otra recomendación es que se tuviera mucho cuidado con las personas con las que hablan por internet. Si usted no conoce a una persona en persona y esta le dice que le haga una transferencia para resolver un problema familiar, lo mejor es que lo ignore.

Últimamente, uno de los ganchos más comunes es establecer contacto con personas y crear vínculos emocionales. Cuando este tipo de relaciones se consolidan, el estafador ofrece a la víctima oportunidades de inversión o le solicitará dinero para pagar una deuda. Si se le ha presentado un caso como este, lo mejor que puede hacer es dejar de hablar con esta persona y contactar con las autoridades.

Fuente: Finance Sina
Redactor didáctico de Blockchain y apasionado por el mundo de las criptomonedas.Telegram: @RedactorCreativo

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