Presunta violación a la ley es motivo de demanda de parte de SEC y CFTC a firma de futuros Bitcoin 1Broker

La industria de las criptomonedas siempre genera noticias, esta vez se ha dado a conocer que la SEC (Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos) y la CFTC (Comisión de Futuros de Materias Primas) iniciaron una demanda a un agente de valores ya que ha violado la ley federal haciendo uso de un esquema de intercambio de seguridad basado en la criptomoneda más popular, el Bitcoin.

Mediante un comunicado de prensa se hizo saber a todo el mundo que la SEC había presentado cargos en contra de 1pool Ltd, compañía a quien también se le conoce con el nombre de 1Broker. La demanda también estaba dirigida hacia Patrick Brunner, el presidente ejecutivo de 1pool Ltd ya que había vendido algunas swaps que estaban basadas en valores, las ventas se las hizo a algunos inversores internacionales y de Estados Unidos sin seguir las reglas establecidas, una de los reclamos es porque los inversionistas solo podían concretar esas compras con Bitcoin y no otras criptomonedas.

Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos

Además de lo anteriormente mencionado, la SEC asegura que 1Broker ni siquiera esta registrado debidamente, es decir, no aparecen registrados como un concesionario de swaps basado en valores, si no están registrados como eso no pueden realizar esta clase de operaciones, además de que esos intercambios ni siquiera los hicieron en un exchange nacional registrado.

Incluso hasta revelaron como lograron descubrir esta supuesta irregularidad dentro del mundo de las criptomonedas y de Bitcoin. Utilizaron a un agente de la Oficina Federal de Investigaciones el cual estaba encubierto, este agente pudo concretar la compra de varios swaps basados en valores a través de la plataforma de 1Broker en Estados Unidos, todo esto se pudo llevar a cabo con todo y que la compañía no contaba con los umbrales de inversión discrecionales que requiere la ley.

Más detalles sobre el caso

El director de la oficina regional de la SEC, Shamoil Shipchandler emitió un comunicado en el que expreso que este organismo fue creado para proteger a todos los inversores de Estados Unidos en diferentes plataformas, sin importar que moneda utilicen para realizar sus transacciones. Las compañías internacionales que quieran negociar y hacer transacciones o intercambios con algún inversor de los Estados Unidos no pueden pasar por encima de las leyes haciendo uso de las monedas virtuales.

La SEC ha solicitado de forma permanente una orden judicial para 1pool y Brunner, además de diferentes multas y de que restituyan el dinero mas intereses. También hay que mencionar a la CFTC, organismo que presento cargos contra 1Broker ya que violaron de una manera parecida las leyes, esta compañía en ningún momento implemento normas para prevenir el lavado de dinero. El FBI tomo el poder del dominio de 1broker.com por el momento, diciendo que las leyes de lavado de dinero y fraude electrónico habían sido violadas, además de los cargos atribuidos en la demanda de la SEC. Varios medios han intentado ponerse en contacto con 1Broker para saber su posición al respecto y lo que planean hacer, pero no han dado respuesta a nadie.