Europol informa que fue desmantelada red de drogas que operaba y cambiaba en Colombia criptomonedas

Desde el año pasado que las criptomonedas han empezado a generar muchísimas noticias a diario, siempre vemos diferentes acontecimientos en internet o en cualquier canal de noticias, muchas de estas son noticias controversiales y otras muy positivas. Pero sin duda alguna cada vez son más las polémicas que rodean a estas monedas virtuales.

Desde hace algunos meses con las regulaciones que se han estado en algunos países por parte de los gobiernos y algunas entidades financieras algunas de las criptomonedas se han visto perjudicadas, aun así las personas siguen confiando en ellas, pero es un poco alarmante que siempre estemos enterándonos de alguna noticia muy negativa.

Drogas y monedas virtuales en Colombia

La Europol en conjunto con distintas agencias policiales internacionales han logrado desmantelar una banda criminal que utilizaba criptomonedas para luego lavar dinero que ganaban gracias a la venta de diferentes tipos de droga, esto lo hacían a través de un exchange (intercambio) finlandés.

El lavado de dinero es algo que los gobiernos y las entidades financieras vienen advirtiendo desde hace mucho, con las monedas virtuales era algo muy sencillo de hacer y si esta banda lo hacía es posible que hayan muchas más actuando de esta manera, o incluso utilizando otros métodos para poder lograr sus crímenes.

Como se menciono anteriormente los criminales utilizaban un exchange finlandés, luego convertían el dinero de todas las ventas de las drogas en monedas virtuales, cuando ya lograban el cambio luego las cambiaban nuevamente pero a pesos colombianos para posteriormente ser transferidas a diferentes cuentas bancarias en Colombia. Luego de que el dinero era depositado algunos miembros de la red delictiva se dirigían hasta Colombia para hacer el retiro del dinero en efectivo. En la investigación de las agencias se descubrió que en total se utilizaron 174 cuentas bancarias para movilizar el dinero y que la cantidad superaba los 8 millones de euros en efectivo, sin duda alguna algo impresionante.

Tulipán Blanco

Este es el nombre que recibió la operación en la que participaran distintas agencias policiales de países como España, Estados Unidos, Finlandia y la Europol. En total se arrestaron a 11 personas que estaban relacionadas con la anteriormente mencionada red delictiva, el dinero provenía de España ya que la droga que vendían era principalmente a ese país, se utilizaban diferentes tarjetas de crédito así como variadas criptomonedas, en especial el Bitcoin.

Los criminales de la red delictiva cuando se dieron cuenta que las operaciones bancarias y los retiros de dinero en efectivo eran fáciles de rastrear decidieron cambiar a otros métodos para seguir realizando sus crímenes, utilizaron las criptomonedas para encubrirse y seguir lavando el dinero. Desde el año pasado la Europol empezó a trabajar en conjunto con la Interpol para evitar estos crímenes que utilizan las criptomonedas, estos arrestos son muy importantes y es probable que se sigan haciendo muchos mas ya que las autoridades creen que hay varias redes delictivas parecidas a la que acaban de desmantelar, sin duda alguna es algo preocupante que se utilicen las criptomonedas para estos crímenes.