La manipulación de precios de Bitcoin es ahora un delito en el Departamento de Justicia de EE UU

Estados Unidos es un país en el cual se han hecho prohibiciones y regulaciones de las criptomonedas como el Bitcoin y otras mas y siempre se han generado muchas polémicas, actualmente hay empresas que prestan servicios relaciones con monedas virtuales a muchas partes del mundo pero no a Estados Unidos porque actualmente existe una fuerte regulación en este país.

Esta es una situación que podría agravarse y perjudicar aun mas a las criptomonedas en este país, hace algunos días el Departamento de Justicia de aquel país hizo pública una investigación que estaba destinada a descubrir si existía o no una manipulación del precio de monedas virtuales como Bitcoin y otras más por parte de inversionistas experimentados en este mercado.

Inversionistas sospechosos

En el Gobierno de Estados Unidos creen fuertemente que muchos inversionistas y comerciantes llevan algún tiempo manipulando los precios de grandes criptomonedas como Bitcoin a través de tácticas ilegales como lo son la emisión de falsas órdenes, con esta táctica se ocasiona que el precio de algunas monedas virtuales suba y caiga a conveniencia de algunos cuantos interesados. Los fiscales federales que están involucrados en esta investigación tiene el respaldo total de la CFTC (Comisión de Futuros y Productos Básicos) esta institución se encarga de supervisar los valores vinculados a la criptomoneda Bitcoin.

Las bolsas de valores y casas de cambio no hacen un seguimiento adecuado a todos los manipuladores, esto hizo que las autoridades estadounidenses comenzaran a sospechar e iniciaron esta investigación para ver si logran descubrir si en realidad es algo que se está haciendo, otra razón para la investigación es que siempre se están impulsando los precios de manera descomunal y esto lo hacen porque no hay una regulación establecida para todos estos activos.

Métodos ilícitos

Algunos de los métodos ilícitos que se utilizan para manipular los precios según el Departamento de justicia y la CFTC son el wash trading y la falsificación, los Estados Unidos y sus autoridades siempre han tratado de eliminar este mal desde hace mucho tiempo atrás y ahora con estas monedas virtuales es probable que se expandan aun mas estas actividades, en esta clase de delitos un inversionista envía algunos pedidos para luego cancelarlos cuando los precios se mueven a su favor.

Las operaciones de lavado que están siendo investigadas actualmente por parte de las autoridades de los Estados Unidos involucran al llamado comerciante “tramposo” que comercia con la moneda virtual para así poder dar una falsa impresión de que la demanda es amplia y con esto se puede atraer a otros usuarios, en un informe que ha publicado Bloomberg se da a conocer que se están investigando específicamente los comercios que se hacen con Bitcoin y Ethereum.

Es probable que esta situación genere más polémica, las autoridades quieren seguir regulando las criptomonedas pero las personas no confían en los bancos y sus entidades, por lo que prefieren el uso de estas monedas virtuales y siempre ha existido una controversia en cuanto a esto, de descubrirse alguna actividad ilegal en esta investigación, todo el panorama se puede agraviar para las monedas virtuales.