Europol detiene 10 hackers que robaron 100 millones de dólares en criptomonedas

Las autoridades han puesto todos sus esfuerzos para contrarrestar las actividades ilegales que se relacionan con criptomonedas. En horas del día de ayer se concretó el arresto de 8 hackers informáticos que se suman a otros 2 detenidos producto de una investigación de carácter internacional sobre ataques de SIM. Las víctimas que se vieron afectadas por los delincuentes fueron en su mayoría de Estados Unidos.

La clase de fraude que utilizaron los hackers fue SIM swapping, este sistema de fraude le da la oportunidad a los delincuentes de robar la identidad de las víctimas por medio del robo de su número de teléfono. Así puede obtener el acceso total a las cuentas.

Esta investigación no fue nada rápida, inició en la primavera del pasado año y apenas es que está finalizando. Además involucró maniobras de agentes de varios países como Estados Unidos, Bélgica, Malta, Canadá y Reino Unido.

¿Las criptomonedas son un blanco fácil para actividades criminales?

Uno de los conflictos más recurrentes que han generado las criptomonedas para los reguladores es la posibilidad de utilizar estos activos para actividades criminales. Mientras una gran cantidad de optimistas de criptomonedas utilizan estos activos para proteger sus fondos, otra cantidad de criminales aprovechan la oportunidad para realizar algunas actividades criminales con cierto nivel de anonimato.

Según la información otorgada por la Europol algunos criminales se dedican a comprar drogas, armas de fuego y como en este caso, robar los datos de las víctimas para ejecutar fraudes. Todo esto de una manera sencilla, pues una transacción de criptomonedas podría atravesar el mundo en corto tiempo y además de forma anónima.

A las criptomonedas se les ha adjudicado, hace algún tiempo, la posibilidad de ser utilizadas para diferentes actividades delictivas como el financiamiento del terrorismo, el blanqueo de capitales y el narcotráfico.

 Según una entrevista realizada a Borja Pastor quien es miembro activo del departamento de Delitos Económicos de la Europol gran parte de actividades criminales como el fraude, robo de datos, tráfico de drogas y de demás clases son perpetuados con monedas digitales. Y estas actividades han aumentado con la llegada de la pandemia ocasionada por el coronavirus.

Criptomonedas, narcotráfico, terrorismo y lavado de dinero

Es importante resaltar que aunque algunos utilicen las criptomonedas para actividades de esta clase no es su único uso. Una gran cantidad de inversores han apostado en este tipo de activos con fines completamente lícitos, aunque hay casos en los que las actividades criminales podrían verse de cierta manera beneficiadas.

Según pastor, los criminales utilizan las criptomonedas porque estas son anónimas además de que son bastante fáciles de transferir. La forma en la que se mueve uno de estos activos y se le pierde la pista es bastante rápida. Uno de los tipos de estafas más comunes es cuando se ofrecen servicios con pago con criptomonedas que jamás se llegan a entregar.

Las autoridades se no se han tomado esto a la ligera y han emprendido nuevas estrategias para contrarrestar el aumento de este tipo de actividades, que aunque no son las comunes para las criptomonedas, sí son de las que más atención recibe. Lo cierto es que el mayor número de actividades criminales se realizan con monedas fiduciarias y no con criptomonedas.

El siguiente paso es la regulación

La naturaleza de las criptomonedas es muy contraria a la estructura bancaria tradicional. Esta estructura se basa en el control mientras que las criptomonedas siguen un camino diferente al ser descentralizadas, sin control aparente y con anonimato en sus transacciones. En este momento las características de las criptomonedas representan un serio problema para los reguladores, al no tener el control en esta clase de activos podría traer algunos problemas para los países.

Los reguladores han reconocido que hay mucho que mejorar en relación a las criptomonedas. De hecho, Pastor comentó ser un optimista de las criptomonedas y que consideraba que podría ser un activo similar al oro, pero para que esto sucediese queda aún mucho camino por recorrer.

En este momento gran parte de los países con mayor influencia en el mundo han dado su opinión acerca de las criptomonedas y no están muy contentos. La Unión Europea y el G7 han manifestado que la presencia de un activo con esas características en el mercado no es del todo positivo y la única manera en la que se pueden manejar estos activos es con regulaciones globales.

Sin duda alguna el siguiente paso que darán los reguladores será aplicar leyes a las criptomonedas. Qué tan restrictivas serán las regulaciones dependerá del caso. Hemos visto como en India la situación con las criptomonedas no es nada amigable, pero se espera que se consiga un punto medio que le dé a las criptomonedas la seguridad que los reguladores necesitan, y la facilidad de acceso que los usuarios demandan.

Fuente: NBD
Redactor didáctico de Blockchain y apasionado por el mundo de las criptomonedas.

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