Estados Unidos acusa a Israel de fraude con criptomonedas

El mundo de las criptomonedas se está haciendo cada vez más grande y los pasos que se han dado cada vez son más importantes y acelerados. De la misma manera en la que crecen las criptomonedas y su masificación se hace cada vez más real, los fraudes parece que se hacen cada vez más comunes.

Esto es lo que ha sucedido recientemente, pues la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) de los Estados Unidos de Norteamérica a acusado a varias compañías de comercio y a sus operadores de realizar operaciones binarias y fraude con criptomonedas.

Se estima que los fraudes perpetuados alcanzan al menos 15 millones de dólares y lo que ha encendido la alarma de los Estados Unidos es que las compañías que presuntamente se han encargado de realizar las estafas se encuentran en Israel.

Las acusaciones

Commodity Futures Trading Commission (CFTC) es la que se ha encargado de realizar las acusaciones. Entre los alegatos de la Comisión se establece que el caso de fraude de criptomonedas había involucrado al menos dos programas de recaudación de fondos. Estos puestos a gran escala habían sido ejecutados desde octubre de 2013 hasta agosto del año 2018.

En ese periodo de tiempo se estima que se realizaron operaciones binarias con activos digitales que darían como resultado un fraude de criptomonedas millonario. Que ha afectado a una gran cantidad de usuarios.

En la actualidad, existen dos acusados entre ellos está Tal Valariola e Itay Barak quienes residen en Tel Aviv. Estos acusados se dedicaban a dirigir una compañía de marketing digital israelí llamada Digital Platinum Limited. Se presume que esta ha sido la compañía en la cual ha operado gran parte del fraude de criptomonedas en el país.

De hecho, entre las sosprechas de la CFTC está que este negocio era el que utilizaba un offshore llamado All in Publishing que se encarga de realizar operaciones binarias fraudulentas a inversores de todo el mundo, pero sobre todo los estadounidenses.

¿De qué forma se efectuó el fraude?

La CFTC ha mencionado recientemente la forma en la cual se ejecutó la estada por medio de estas compañías. Lo primero que necesitaban era una publicidad que atrajera a nuevos inversores y al ser Digital Platinum Limited una agencia de Marketing esto había sido mucho más sencillo.

Estos se encargaron de generar contenido promocional que había sido por una gran cantidad de personas. Se estima que al menos unos 60.000 usuarios abrieron cuentas con corredores no regulados y con activos comerciales para operaciones binarias que involucraban divisas y criptomonedas.

Todo el plan ejecutado por las compañías ha involucrado una gran cantidad de campañas fraudulentas. Una de las formas de operar era por medio de vendedores que eran denominados como miembros. Estos eran los encargados de promover el sistema de comercio y los sitios webs.

De esta manera, estaban encargados de atraer a cada una de las víctimas por medio del envío de declaraciones falsas de plataformas de negociación. Y no solo esto, también invirtieron dinero para crear videos que promocionaban contenido falso del sistema de negociación.

También la CFTC se encargó de acusar a estos anuncios como falsos, además recalcó que All in Publishing recibió al menos 13 millones de ingresos que provenían de 51.917 inversores de todo el mundo que habían sido engañados. Esto sucedió entre enero del año 2014 y junio de 2016. Además, los estafadores tenían 8043 clientes y habían depositado 2 millones de dólares desde octubre de 2017 a agosto de 2018

Pero los dos israelíes no han sido los únicos acusados, la CFTC también acusó a Daniel Fingerhut, un residente de Florida en Estados Unidos por publicar anuncios fraudulentos relacionados a operaciones binarias utilizando All in Publishing además de administrar el programa de marketing de afiliación de Digital Platinum Limited, la compañía israelí.

Las regulaciones de Estados Unidos en cuanto a criptomonedas

Las regulaciones de criptomonedas es un tema que ha importado a muchísimos gobiernos en todo el mundo, sobre todo al de Estados Unidos. Esta es una tecnología con una evolución muy rápida que en ocasiones parece indetenible. De hecho, Estados Unidos aún no ha aprobado alguna ley federal que se encargue de recular las criptomonedas.

Aunque no se ha establecido una regulación propia para criptomonedas, se ha buscado la forma en la cual las leyes que ya existen se puedan aplicar a las monedas digitales. Esto ha dado paso a contradicciones importantes.

La lucha más importante ahora para Estados Unidos es velar porque las criptomonedas no sean utilizadas para operar en financiamiento de terrorismo y estafas. Estados Unidos es una de las potencias económicas más importantes del mundo, lo que le da un peso mayor en cuestión de regulaciones. Lo que se espera es que muy pronto se creen regulaciones personalizadas para asegurar su funcionamiento eficiente.

Redactor didáctico de Blockchain y apasionado por el mundo de las criptomonedas.

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