21 meses de prisión fueron dados a CEO de Gaw Miners por fraude de criptomonedas

Cada día más personas se involucran con las criptomonedas, algunas con intenciones legítimas y otras, con la meta de ganar dinero, aunque esto sea mediante medios cuestionables desde el punto de vista legal.

Este fue el caso del CEO de Gaw Miners, quién debió enfrentar la ley y la justicia.

Las criptomonedas llevan a prisión al CEO de Gaw Miners

En Hartford, Estados Unidos, el órgano de justicia constituido por el Tribunal Federal, emitió sentencia condenatoria contra Homero Joshua, quién ostentaba el cargo de GAW Miners.

El giro comercial de Gaw Miners comenzó en el año 2014 cuando instalaron su sede correspondiente en Bloomfield.

Esta condena se impuso como consecuencia de la comprobación de su responsabilidad en la comisión del delito de fraude, mediante la realización de operaciones de comercialización asociadas Paycoin, un token y productos destinados a la realización de operaciones de minería.

La empresa ofrecía atractivas cifras valoradas en millones de dólares sobre acciones o productos destinados a la minería. Una gran cantidad de inversionistas decidieron colocar su dinero en esto por lo beneficioso que parecía.

GAW Miners no actuaba sola sino que se encontraba vinculada con Zenminer, y el proceso de ambas comenzó en el año 2015, cuando fueron cerradas llevadas ante la Comisión de Valores y Bolsa de Estados Unidos (SEC) alegándose que las mismas incurrían en el esquema Ponzi.

Para el 2016 ya se encontraban enfrentando una demanda de carácter civil por el ofrecimiento de la realización de operaciones asociadas con la minería cuando no contaban con los requerimientos de hash necesarios.

Pero la historia no quedó allí y de las labores investigativas llevadas a cabo por las autoridades, surgió más información. Pues Gaw Miners también había defraudado a los inversionistas que adquirieron el token PayCoin, puesto que no tenían reserva alguna para mantener la tarifa ofrecida.

De los detalles del caso se colige que Gaw Miners, realizaba operaciones fraudulentas a través del esquema Ponzi, esto es promoviendo la adición de clientes nuevos para obtener ganancias nuevas y así cancelar sus deudas ante los inversionistas de mayor antigüedad.

Más detalles del caso

Ahora bien, para el mes de julio del pasado año, Garza ya se había declarado culpable ante la justicia de la comisión del delito de fraude electrónico y en consecuencia se aplicó sanción pecuniaria de 9 millones de dólares por el resarcimiento de los daños y perjuicios ocasionados por el fraude.

Adicionalmente se impuso medida asociada a la imposibilidad de participar en forma alguna en operaciones de comercialización de bienes.

Según la información difundida, Garza fue condenado a cumplir un período de 21 meses en prisión, los cuales corresponderían al período de tiempo comprendido entre el primer mes del año 2019 y año 2021.

Una vez sala de prisión deberá cumplir 6 meses bajo arresto domiciliario y posteriormente será sometido a régimen de libertad supervisada durante 3 años.

Este caso es solo una muestra de cómo la justicia actúa férreamente contra la comisión de fraudes empleando criptomonedas, es por ello que cada día los órganos de control se encuentran más alertas contra cualquier peligro en este ámbito.

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