En Corea del Sur el número de compañías de inversión de criptomonedas fraudulentas está en aumento

El uso fraudulento de las criptomonedas es un tema que ha preocupado al mundo entero desde que se crearon y cuando el número de actividades delictivas relacionadas a los activos digitales descentralizados comenzaron a hacerse más populares. En esta oportunidad el Servicio de Supervisión Financiera de Corea ha advertido que el número de compañías fraudulentas que invierten en criptomonedas está aumentando considerablemente.

Las cifras son realmente alarmantes, según la información obtenida por parte del Servicio de Supervisión Financiera de Corea se especifica que durante el pasado año se abrieron investigaciones relacionadas a 186 sospechosos de fraude de criptomonedas. Esta cifra representa un aumento de 33,8% de casos en relación a las cifras obtenidas en el año 2018.

Durante el año 2018 solo se abrieron investigaciones a 139 presuntos estafadores, lo que en ese momento era un cifra alarmante y no se ha detenido el aumento. Según los datos analizados el número de compañías fraudulentas había sido de 92 hasta ahora que representa un aumento del 109,1% en relación al año pasado.

Los datos proporcionados han sido muy importantes para determinar el estado del mercado criptográfico en Corea del Sur. Estos han demostrado que ha habido una disminución en la popularidad de las criptomonedas, pero un aumento considerable de empresas que operan de forma fraudulenta. Aunque no se conocen los siguientes pasos legales a seguir, se espera que se refuerce el código penal para regular los activos digitales para reducir el aumento de actividades fraudulentas.

Las operaciones de las empresas fraudulentas en Corea

Además de precisar el aumento en el número de empresas fraudulentas también se ha podido conocer la forma en la que operan estas compañías, o al menos la primera etapa del negocio. Lo que hacen estas empresas es alentar a los usuarios para que recluten a nuevos miembros para invertir, esto hace más rentable el negocio y más grande el fraude.

También suelen utilizar el ya muy conocido esquema Ponzi que es una de las formas de realizar fraude financiero más popular. Esto hace que no pague el precio que se había prometido por las acciones realizadas en la empresa. El Servicio de Supervisión Financiera de Corea ha explicado un poco mejor cómo funcionaría este proceso:

“La Compañía afirma que opera una mina en China para extraer bitcoins e invierte 10 millones de wones para ganar 2 millones de wones por mes. La compañía B promete que si invierte en una compañía de criptomonedas operada por ellos, obtendrán ganancias a través del negocio de los casinos en línea, etc., y pagarán el 0.2% de sus ganancias todos los días. La compañía C ha desarrollado un programa que puede vender automáticamente futuros y opciones que obtienen del 2 al 4% de las ganancias todos los días sin pérdidas, y garantiza que “el 20% de las ganancias se pagará en 3 meses y se devolverá el capital”.

El tipo de víctimas del fraude en Corea del Sur

Para poder conseguir resultados beneficiosos para las empresas estas se han encargado de ofrecer sus servicios a cierto tipo de usuarios que terminan siendo sus víctimas. Para ello se han concentrado en adultos mayores. Se pudo demostrar que la edad promedio de las víctimas era de unos 56 años. La población que se utilizó fue de 138 personas y revelaba que todos habían sido engañados con un sistema parecido

Además, la pérdida de capital que habían tenido las víctimas era de 57.8 millones de wones. Los funcionarios del Servicio de Supervisión Financiera mencionaba la particularidad de la edad en las víctimas y resaltaba que era personas de mediana edad. Este grupo ha sido especialmente seleccionado por una razón y es que puede que tengan menor conocimiento sobre criptomonedas y tecnología blockchain.

Esto no quiere decir que la población joven no sea propensa a ser víctima de una estafa, pero estos suelen estar mucho más familiarizados con las criptomonedas y pueden percibir con mayor facilidad los fraudes. Este problema no solo se presenta en Corea del Sur, China es otro de los países que más ha sido afectado por fraude de criptomonedas en los últimos años. Y en China también el grupo de edad más recurrente eran adultos de mediana edad.

El problema más serio que se presenta con el fraude de criptomonedas es que es gran parte del mundo se mantiene impune. Es bastante difícil seguirle la pista a una transacción realizada con criptomonedas pues en muy poco tiempo puede pasar de billetera a billetera y recorrer el mundo.

Es por ello que las criptomonedas son un tipo de activo que suele ser atractivo para los criminales. Este es un fenómeno que se presenta en muchos lugares y aunque no está controlado, pronto puede que se regule.

Fuente: Sohu
Redactor didáctico de Blockchain y apasionado por el mundo de las criptomonedas.

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