En Wenzhou se desarticuló la primera red de estafa de criptomonedas

Wenzhou

El mercado de criptomonedas en la actualidad es uno de los más lucrativos del mundo. Una gran cantidad de usuarios e inversores confían cada vez más en los activos digitales así que hay una gran cantidad de dinero circulando en este negocio. Al haber un movimiento importante, también existen personas que han visto en las criptomonedas una oportunidad para lucrar de manera ilícita como ha sucedido en Wenzhou.

El fraude con criptomonedas es uno de los problemas más grandes que enfrenta el mercado, mucho más allá de la adopción de los activos digitales, su uso es lo que representa un conflicto importante. No solo en algún país sino en el mundo entero en un problema bastante serio. Recientemente en Wenzhou, China se ha podido dar un paso más para detener el fraude con criptomonedas.

La policía de Ouhai en Wenzhou le pone fin a la primera red de estafa

Recientemente se ha podido obtener por parte de la Oficina de Seguridad de Internet de Ministerio de Seguridad Pública que la Policía de Ouhai en Wenzhou, China ha logrado desarticular la primera red de estafas de criptomonedas en todo el país.

Producto del las investigaciones se pudo localizar el origen de la estafa y se destrozaron dos guaridas que eran utilizadas para el crimen, se arrestó a 10 sospechosos de estafa, se confiscaron automóviles McLaren, Ferrari entre otros autos de lujo junto a diferentes bienes inmuebles.

Se estima que la cantidad de dinero que ha sido parte del fraude con criptomonedas asciende a los 100 millones de yuanes. Y la policía de la localidad ha podido desarticular esta banda de manera efectiva y dando buenos resultados para el mercado criptográfico.

La forma en la que operó la red de estafa en Wenzhaou

La cantidad de dinero que ha estado involucrada en esta estafa es bastante grande. Lo que deja claro el estado tan avanzado en el cual está el mercado ilícito. Las informaciones obtenidas reflejan que la banda desde el año 2019 está operando y realizando la estafa.

La forma en la que funcionaba era realizando falsos contratos inteligentes que permitían obtener de manera ilegal muchísimas ETH que pertenecían a las víctimas de estafa. En la actualidad hay al menos 1.300 personas que han sido víctimas de esta estafa lo que ha dado como resultado más de 100 millones de yuanes robados.

Uno de los principales sospechosos de la estafa tenía un modus operandi bastante sencillo. Había creado un grupo en aplicación de mensajería instantánea “Telegram” que parecía ser oficial pero era completamente falso. Este grupo era supuestamente el de debate Chino de arbitraje Oficial de Huobi.

En este grupo los estafadores postulaban que se podía intercambiar ETH por HT en una porción 1:60. Así los usuarios transferían sus activos digitales a los cabecillas de la banda y luego no se hacía pago alguno.

Luego de que salían las monedas digitales de la billetera de las víctimas era prácticamente imposible rastrear el uso que se le había dado. Aún no se conoce a que otra billetera se enviaron las criptomonedas, pero se asume que fue a fuera del territorio nacional para así perder la huella y tener una estafa perfecta.

El mercado y las estafas

El mercado criptográfico es un terreno fértil para las inversiones. Hace algunos años realizar una inversión en criptomonedas era prácticamente impensable. Era un tipo de activo que tenía posibilidades de crecer, pero no se sabía cuándo ni cómo. Afortunadamente, el avance se dio bastante rápido con los años y es un mercado mucho más constituido.

Al ser un mercado grande y con una cantidad de dinero de movimiento importante las posibilidades de estafa son altas. Cada una de las inversiones que se hacen son riesgosas, pero puede que las criptomonedas lo lleguen a ser un poco más precisamente por situaciones como las que han sucedido en Wenzhou.

Pero no ha sido nada más en China que se ha presentado el fenómeno de la estafa. Se estima que las ganancias ilegales de criptomonedas robadas durante este año han sido de 1,4 mil millones de dólares. Una cifra que aunque menor que el año 2019, es bastante preocupante.

Todo podría indicar que invertir en criptomonedas es una locura por la facilidad de realizar estafas, pero lo cierto es que una gran cantidad de países están haciendo esfuerzos para frenar las estafas. Por ejemplo, China está por lanzar su criptomoneda que promete ser una de las más importantes del mundo muy pronto.

Al tener cerca ese lanzamiento era de esperarse que las políticas en cuanto a las monedas de cifrado se volvieran un poco más rígidas para así proteger al estado, pero también a los usuarios que disfruten de los activos digitales. Se sabe con certeza que este es el primer paso de muchos que se darán en el futuro y resta esperar observar la evolución del mercado.

Redactor didáctico de Blockchain y apasionado por el mundo de las criptomonedas.

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