Estados Unidos cierra sitios webs relacionados con el terrorismo que operaban con criptomonedas

Recientemente las autoridades de seguridad de los Estados Unidos han logrado desarticular 3 organizaciones terroristas que utilizaban criptomonedas para operar. Según los registros históricos este ha sido el caso de terrorismo financiado por criptomonedas más grande que ha existido hasta ahora.

Lo que más ha alarmado a los Estados Unidos y el mercado criptográfico han sido los artífices de estas actividades terroristas. Según la información suministrada por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos los grupos terroristas involucrados en estas actividades han sido la Brigada Al-Qassam, al-Qaeda e Isis.

La manera de operar de los terroristas

Entre las declaraciones obtenidas por las organizaciones de Estados Unidos se pudo conocer que las operaciones realizadas por los grupos delictivos resultaron en la incautación de millones de dólares en criptomonedas. Estos provenía de webs falsas que utilizaban la venta de equipo de protección contra el Covid-19.

Entre la demás información obtenida se supo que las Brigadas de al-Qassam operaban a través de donaciones de Bitcoin, la criptomoneda con mayor valor del mercado criptográfico. La búsqueda de donativos se hacían por medio de las redes sociales pero también de las páginas webs que se habían creado especialmente para procesar las donaciones.

ISIS, otro de los grupos terroristas involucrados se encargó de realizar una estafa que incluía la venta de protección para el Covid-19. La forma en la que funcionaba era que el grupo terrorista ofrecía máscaras de protección como medio de intercambio, lo que representaba una estafa. ISIS había establecido esta estafa especialmente dirigida a médicos y recintos hospitalarios en Estados Unidos. Luego de varias operaciones se pudo descubrir el origen de la estafa.

El caso ha sido llevado a tribunales

Recientemente el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos ha tomado acciones legales y ha hecho el anuncio de 3 nuevas demandas civiles que ha sido colocadas en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos en Columbia.

Las 3 demandas realizadas comprenden delitos relacionados a la incautación más de 150 billeteras de criptomonedas que han estado relacionadas con las actividades terroristas. También, producto de todas las operaciones realizadas por los 3 grupos terroristas el valor que se estima de las actividades es de al menos 2 millones de dólares en criptomonedas.

Durante las investigaciones realizadas no solo se tomaron en cuenta las billeteras y activos que hasta ahora son parte de las actividades ilegales de los 3 grupos terroristas sino que también ahora forman parte de los activos custodiados varios millones de dólares que presuntamente también eran producto del financiamiento de terrorismo pero no se lograron identificar hasta ahora. Lo que quiere decir que la cifra puede aumentar.

Cada una de las carteras o usuarios que hayan donado criptomonedas al grupo justo ahora están siendo considerados como criminales. Entre los cargos que les serán imputados es el financiamiento del terrorismo y el lavado de dinero. Justo ahora el caso no está cerrado y se está a la espera de más información al igual que nuevos presuntos implicados.

Las siguientes acciones legales

Aunque el caso sigue estando abierto y la información sobre todos los implicados no es del todo clara el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos y diferentes entidades federales han comenzado a considerar la opción de crear nuevas regulaciones que permitan hacer más seguro el uso de criptomonedas.

Si bien es cierto, no es la primera vez que las criptomonedas son utilizadas para el financiamiento del terrorismo ni el lavado de dinero, pero hasta ahora no se había visto un caso que involucrara a grupos terroristas tan importantes como los de este caso ni tampoco la cantidad de dinero había sido tan grande.

Situaciones como estas ponen en un claro peligro la seguridad de Estados Unidos y también de otros países. Justo ahora se están estudiando las diferentes opciones que se tienen para combatir el financiamiento del terrorismo y el lavado de dinero en el país. Lo que dará como resultado el inicio de acciones legales para plataformas de criptomonedas y puede que retrase el crecimiento del mercado criptográfico.

Aunque en este momento Estados Unidos ha tenido una nueva actitud en cuanto a los activos digitales. Hace solo algunas semanas se ha dado a los bancos la autorización para custodiar criptomonedas y también ante la Corte Suprema se reconoció a las criptomonedas como monedas. Esto le da un estatus mucho más claro en el país.

Además, también está en proceso el desarrollo el dólar digital que es uno de los proyectos más esperados desde su anuncio. Ahora, este caso de financiamiento de terrorismo ha cambiado por completo el estado de las criptomonedas en EE.UU y aunque su prohibición no es una opción las regulaciones pueden ser bastante restrictivas.

Fuente: Sohu
Redactor didáctico de Blockchain y apasionado por el mundo de las criptomonedas.

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