Estados Unidos no supervisa de forma adecuada las investigaciones de criptomonedas

Estados Unidos

Estados Unidos se ha convertido en el blanco de noticias sobre criptomonedas más asediado en los últimos días. Luego de los recientes anuncios realizados sobre el mercado de las monedas descentralizas el mundo entero ha puesto sus ojos sobre la nación. Ahora, ha llegado información que la DEA no realiza las investigaciones necesarias sobre criptomonedas.

Hace pocas horas se publicó un nuevo informe hecho por la Oficina del Inspector General del Departamento de Justicia de los Estados Unidos. Y en él se expresaba que la Administración de Control de Drogas de los Estados Unidos no supervisaba de manera adecuada el manejo de las criptomonedas en el país.

La falta de supervisión que está presentado la DEA tiene que ver con el manejo que le dan los agentes encubiertos. Esta situación no es nada nueva, sucesos previos como el robo de 700.000$ en monedas digitales en el año 2017 por parte de agentes encubiertos de la DEA sigue sin tener resolución.

Estados Unidos no tiene control suficiente para las criptomonedas

El asunto con las criptomonedas en Estados Unidos aunque parece ser un problema de gobierno puede que sea global. Criptomonedas como Bitcoin con un gran alcance y con el precio más alto del mercado no cuentan con la supervisión necesaria. El control en el uso de los activos digitales descentralizados sigue siendo insuficiente, lo que crea la posibilidad de utilizarlos para fines ilícitos.

La creación de las monedas digitales ya supera la década y aún después de tanto tiempo no se ha conseguido la forma de hacer que sea del todo seguras, sobre todo para los estándares de una nación como Estados Unidos que es el blanco de diferentes actividades ilegales.

El informe realizado por la Oficina del Inspector General se publicó el día miércoles y tenía que ver con una auditoría de los ingresos y operaciones encubiertas. Hay mucho que no se publica en cuanto a este tema pero la oficina antinarcóticos del gobierno federal debe esforzarse muchísimo más para elevar sus capacidades de monitoreo y reforzar la plataforma para hacerla más segura.

¿Qué ha ocasionado la ineficiencia en las investigaciones de criptomonedas?

Lo sucedido en el año 2017 es un problema sinceramente menor si es que se compara con los inmensos robos que se han realizado a plataformas de criptomonedas. Pero lo que es preocupante es que haya sucedido dentro del mismo sistema. Lo que quiere decir que el problema puede presentarse en el manejo de la tecnología.

El Estado norteamericano considera que la tecnología de cifrado puede ser violentada con facilidad y permitirse las actividades criminales. De hecho, recalca que la administración de la DEA que se relaciona con actividades digitales con monedas fiduciarias es insuficiente.

La razón por la cual es insuficiente es por una gestión errónea por parte del organismo, una falta de políticas de estado que logren reforzar el mercado de las criptomonedas y también porque los procedimientos de control interno llegan a ser imperfectos. Esto sin mencionar que la supervisión es escasa junto a la falta de capacitación del personal para atender los problemas de las monedas de cifrado.

¿Qué riesgos ocasionaría la falta de investigación y supervisión?

Si bien las criptomonedas son un terreno fértil para las oportunidades financieras y si se emplea de la forma más idónea puede traer resultados bastante beneficiosos, cuando se utiliza con fines contrarios llegan a ser las monedas digitales bastante riesgosas. Esto podría ocasionar una utilización masiva de las criptomonedas para el lavado de dinero.

Ante esta posibilidad la DEA no ha conseguido la manera de adaptarse a la nueva realidad, ocasionando que sus informes sean insuficientes y casi inutilizables para realizar investigaciones. Ahora, esto representa un problema bastante importante precisamente por la nueva actitud que ha tomado Estados Unidos con las criptomonedas.

Hace algunos años Estados Unidos y las monedas digitales no eran demasiado cercanos. Había un distanciamiento importante pero todo ha cambiado. Gracias a un impulso que ha realizado China Estados Unidos está comenzando a crear el Dólar Digital. Todo esto dentro de un panorama de insuficiencia en las investigaciones de delitos con criptomonedas.

Si bien el Dólar Digital es un proyecto que se espera que sea lanzado al mercado en unos 4 años aproximadamente, puede ser bastante preocupante la situación actual de las criptomonedas y las investigaciones. Lo más lógico sería que durante todo este tiempo se crearan regulaciones que permitan hacer de las criptomonedas un activo mucho más seguro y confiable.

Además, durante los próximos 4 años es tiempo suficiente para capacitar de manera adecuada a los organismos pertinentes y que aprenda la manera en la cual operar con las criptomonedas. El paso que pretende dar Estados Unidos creando una moneda digital es uno de los más importantes que se han hecho en el mercado junto al próximo lanzamiento de China.

Redactor didáctico de Blockchain y apasionado por el mundo de las criptomonedas.

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