Funcionario de aduanas de EEUU habla sobre lo útil de poder rastrear criminales que usan cripto

Rastrear criptomonedas

Rastrear criptomonedasLa tecnología de las criptomonedas desde hace algún tiempo que se ha estado utilizando en diferentes industrias para poder corregir fallas y ofrecer un mejor servicio, incluso los bancos han optado por utilizar esta tecnología la cual ha probado ser muy útil, la cantidad de soluciones que ofrece blockchain ante ciertas situaciones es impresionante y esto hace que cada vez esta tecnología sea mas adoptada por muchas compañías.

Ahora la división de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) de la Oficina de Inmigración de Control y Aduanas de Estados Unidos (ICE) ha hablado sobre lo importante que son las criptomonedas en el tráfico de drogas, el director adjunto de operaciones domesticas de la HSI, Matthew Allen hablo sobre el papel de las monedas virtuales dentro de esta actividad ilegal en una audiencia que se llevo a cabo el 3 de octubre ante la Asamblea de partidos del Senado de Estados Unidos (Caucus) ya que allí están tratando el control internacional de estupefacientes.

HSI

Según la Allen en diferentes mercados oscuros que se encuentran en internet, además de otros sitios y páginas web las compras son comúnmente realizadas utilizando criptomonedas, las monedas que mas se han usado son Bitcoin y Monero pero también se hacen uso de otras, pero se utilizan otras, aunque ha declarado también que HSI esta teniendo mas del éxito esperado en lo que respecta a rastrear a personas que hacen uso de las monedas virtuales para luego poder lavar las ganancias que provienen de las ventas de estupefacientes.

Allen explico que las criptomonedas hacen que transferir el valor sea mucho mas fácil, pero aun así los criminales tienen un problema que no es muy fácil resolver, tienen que convertir esas monedas virtuales en dinero fiat y viceversa, en esos procesos de intercambio siempre se crea una vulnerabilidad lo que hace que sea mucho mas fácil rastrear a los criminales por parte de la HSI ya que están mas susceptibles.

Criptomonedas y el lavado de dinero

Desde hace bastante tiempo que los gobiernos de diferentes partes del mundo y los bancos han advertido a las personas sobre los riesgos de las criptomonedas y de que pueden utilizarse para el lavado de dinero, algo que no se creía mucho. Allen ha hablado también sobre este tema y explico que hay diferentes métodos para intercambiar criptomonedas los cuales pueden utilizarse para el lavado de dinero.

Hay empresas nuevas que se niegan a registrarse como empresas de servicios monetarios, además de eso no hacen caso a las leyes de cumplimiento, esto lo hacen para que los usuarios puedan quedar en anonimato, algo que facilita el lavado de dinero. Para evitar esto Allen destaco que las agencias de Estados Unidos e internacionales están trabajando en la capacitación de sus trabajadores e investigadores para que puedan realizar un seguimiento de las monedas virtuales más efectivo, de esta manera van a poder rastrear a más criminales de los que han rastreado hasta el momento.

Es bueno que puedan acabar con esta actividad delictiva y que hagan que el uso de criptomonedas en el narcotráfico sea menos accesible y acabe para que así no termine afectando el mercado y la reputación de las mismas.

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