Grupo de estafadores chinos crean centro de llamadas ilegal para hacer fraude de criptomonedas

Fraude de criptomonedas

Con el paso de los años y el crecimiento del mercado el fraude de criptomonedas ha ido en aumento. En un inicio el valor de los activos digitales no era demasiado alto así que no era un blanco interesante para los estafadores. Ahora, con el alza en el precio de criptomonedas como Bitcoin y otras que se mantienen entre las más importantes el número de actividades fraudulentas también ha ido en aumento.

En esta oportunidad el fraude fue realizado por un grupo de estafadores de origen chino que crearon un centro de llamadas ilegal. El centro de llamadas se encargaba de engañar a otros usuarios chinos para que invirtieran en criptomonedas en línea.

Luego de las investigaciones pertinentes realizadas por el cuerpo policial chino se dio paso a la captura de los presuntos estafadores que están a la orden de la fiscalía. La información que se tiene hasta ahora es que fueron 13 hombres y mujeres que eran los cómplices y cabecillas de esta actividad criminal.

El proceso de investigación del fraude de criptomonedas

Luego de que se registraran diferentes denuncias por estafa el cuerpo de policía puso en marcha una investigación que daría con los estafadores. Para ello, el jefe de policía del distrito Petaling Jaya, en Malasia señalaba que a las 2:15 pm del 7 de este mes el cuerpo policial se dirigió a un conjunto de apartamentos de la localidad con la finalidad de realizar una operación de prohibición.

Durante el procedimiento policial se arrestó a 11 hombres y dos mujeres de origen chino que fueron llevados ante la justicia y la policía se encargó de destruir el centro de llamadas que había creado el grupo fraudulento.

Según la información obtenida producto de la investigación se supo que el grupo fraudulento habían venido desde China a Malasia para establecer un centro de llamadas telefónico en febrero del presente año. Este proyecto no se pudo llevar a cabo de forma legal pues no tenía el control de operaciones pertinente.

Aun cuando fue denegado el permiso el grupo fraudulento decidió crear el centro de llamadas e iniciaron las actividades fraudulentas en el mes de mayo. Para ello el grupo había abierto un sitio web de criptomonedas para inversión que claramente era falto y se encargaba de atraer inversores en línea que eran timados con la promesa de obtener ganancias.

Los acusados de estafa por fraude de criptomonedas

El resto de información que se ha obtenido de esta investigación ha revelado que los acusados de realizar fraude con criptomonedas estaban entre los 19 y 39 años y además que su público era únicamente de origen chino. Lo peculiar es que se dedicaban a estafar únicamente a sus compatriotas que vivían en Malasia y no también a los ciudadanos del país.

Para poder procesarlos la policía citó el artículo 420 del Código Penal que tiene que ver con el engaño y fraude y procedieron a detener a los sospechosos durante 4 días para poder realizar las investigaciones necesarias sobre el caso.

Pero este no ha sido el único centro de llamadas que ha estado cometiendo fraude de criptomonedas en el país. Durante la pasada semana específicamente el miércoles 8 también se desmanteló un centro de llamadas de un grupo de estafadores que operaba de la misma manera que el anterior.

Estos estafadores eran un grupo chino y eran solo 7 que realizaban las mismas actividades se presume que se trata de una red de estafadores. Que han llegado al país para crear actividades ilegales de diferentes tipos y a timar a una gran cantidad de chinos que viven en Malasia.

Las criptomonedas y las actividades fraudulentas

Para algunas personas las criptomonedas y el fraude están estrechamente asociados, parece que uno es el resultante del otro cuando no siempre tiene por qué ser así. Una de las características de las criptomonedas y de las transacciones es que son bastante privadas y secretas. Esto puede tener un muy buen punto a su favor, pero también diferentes contras como las actividades ilegales.

Muchos países han creado leyes y han reformulado su código penal para incluir a las criptomonedas como un activo que regulado. Este ha sido un gran avance para el mercado y se ha ido replicando en muchos países de gran tamaño y con mucho movimiento en activos digitales.

Aunque una gran parte del mundo tiene una nueva actitud ante las criptomonedas, lo cierto es que siguen siendo utilizadas para realizar actividades ilegales y aún no se tiene demasiado control sobre ellas. Países como Corea del Sur y Estados Unidos están dando pasos importantes para que el mercado sea mucho más grande y transparente.

El siguiente paso de las criptomonedas será convertirse en oportunidades seguras de inversión y comercialización.

Redactor didáctico de Blockchain y apasionado por el mundo de las criptomonedas.

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