Las autoridades en India investigan supuesta estafa de intercambio de criptomonedas por más de 270.000$

Las estafas realizadas con criptomonedas con el paso de los años se han vuelto más comunes y los montos resultantes de las actividades criminales son cada vez mayores. En esta oportunidad, Pluto Exchange una plataforma de inversión e intercambio de criptomonedas que tiene sede en Delhi está siendo acusado de estafa.

Las víctimas de la estafa hasta ahora son 43 inversores y el monto del delito ha ascendido hasta los 272.000 dólares estadounidenses. Según la información obtenida se pudo conocer que la policía de la localidad ha iniciado una investigación en contra de los operadores de la plataforma. Además, se tiene conocimiento que los 43 inversores pretenden presentar una demanda ante las autoridades.

El funcionamiento de la estafa

Aunque la información que se tiene sobre el suceso delictivo es algo escasa se pudo saber que Baharat Verman quien es el fundador de Pluto Exchange, la compañía implicada en la estafa junto a otros involucrados fueron los encargados de crear el esquema de inversión del delito.

Los implicados atrajeron a los inversores, ahora las víctimas, mencionando que se estaban realizando operaciones de comercio de criptomonedas y minería en colaboración con la compañía F2poolminin.

Según lo expuesto por Joginder Kumar quien es uno de los inversores afectados por la estafa ha mencionado que la primera vez que los operadores del intercambio se pusieron en contacto con él le presentaron un esquema de inversión de criptomonedas que ofrecía un rendimiento de 20% a 30% cada mes.

Ante esta interesante propuesta de inversión las víctimas decidieron depositar su confianza en la compañía y los reguladores, pero no lograron obtener la respuesta esperada por la inversión. El comunicado oficial que ha sido publicado por la policía de Delhi expresa que los sospechosos de ejecutar la estafa le ofrecieron a Kumar una comisión extra si es que lograba atraer a más personas a el esquema de inversión.

La respuesta de Pluto Exchange

Aún cuando el proceso legal actual no se había puesto en marcha Kumar se había contactado con los operadores de la compañía luego de no haber recibido el retorno prometido de su inversión. Kumar había invertido un total de 6,500 dólares estadounidenses en el esquema y el porcentaje no había sido consignado según lo acordado.

Kumar informó que había conocido personalmente a Bharat Verma y este le había manifestado que se habían encautado muchas de las cuentas bancarias de la compañía y que esta era una de las razones por las cuales no se le había retornado la inversión. Además, mencionó que la caída del precio de Bitcoin le había obligado a no pagar los retornos a cada uno de los inversores.

Luego de que las víctimas realizaran las inversiones Pluto Exchange hizo el traslado de sus oficinas de India a Dubai como una manera de escapar del asedio de los inversores estafados. Con respecto a lo que ha dicho Kumar este asegura que el director de la empresa hasta ahora ha logrado recaudar 6.8 millones de dólares relacionados con negocios de criptomonedas.

El número de estafas a inversores va en aumento

Aunque los operadores de Pluto Exchange aún no responde a las acusaciones realizadas por los inversores las investigaciones han iniciado y este caso se ha considerado como una estafa. El informe sobre las estafas de criptomonedas inversores indios ha aumentado considerablemente según los indicadores del 2017 al 2019.

Según este informe los inversores indios han perdido algo más de 500 millones de dólares estadounidenses en transacción fraudulentas realizadas en india y también fuera. Este es un serio problema con el que está luchando el mundo entero, pero en el caso de India es por demás particular.

Las regulaciones sobre criptomonedas en India son muy complejas y el estado se niega a aceptar el uso de activos digitales. Hace algún tiempo se estableció una prohibición para la comercialización, lo que ocasionó una caída en las inversiones y transacciones en el país. No fue hasta inicios del presente año que se determinó que las sanciones eran inconstitucionales y se le dio libre uso a las criptomonedas.

No pasó demasiado tiempo antes de que los reguladores encontraran nuevas oportunidades para restringir la comercialización con criptomonedas y una de las noticias más recientes en cuanto al tema es que se están preparando nuevas regulaciones que no permitan que las criptomonedas sean legales en el país.

Justo ahora, en un panorama tan complejo para la aceptación de las criptomonedas en India y cuando su adopción está acelerando considerablemente, una estafa de este tipo retrasa por mucho el avance que se ha podido hacer en el mercado.

Aún no se conoce con certeza cuáles serán las medidas que tomarán los reguladores luego de este suceso, pero se tiene la esperanza de que se creen regulaciones positivas para el uso de activos digitales.

Fuente: FX Shell
Redactor didáctico de Blockchain y apasionado por el mundo de las criptomonedas.

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