Nueva estafa de inversión se desarrolla en Nueva Zelanda

Si bien para una gran cantidad de personas en el mundo entero las criptomonedas son una de las mejores alternativas de inversión que pueden encontrar y lo utilizan para almacenar dinero y protegerse en contra de la inflación, otros usuarios han empleado las criptomonedas como un método de estafa que se ha vuelto cada vez más común.

Según información obtenida hace escasas horas por parte de medios internacionales, se pudo conocer sobre una nueva estafa que ofrece invertir unos cuantos miles de dólares neozelandeses con la finalidad de ingresar en un proyecto de criptomonedas que era aparentemente seguro y bastante fructífero.

Un usuario de origen chino no resistió la tentación de una oportunidad de negocio aparentemente tan fructífera y decidió invertir en este nuevo proyecto que no terminó tan bien como se esperaba. Lo que no había considerado el usuario anteriormente comentado es que la inversión en criptomonedas de tan alto rendimiento tuviese oculta una estafa muy grande.

Sobre la estafa

Según la información que se tiene hasta el momento, el usuario completó el registro de la transacción a través de una página web que formaba parte del proyecto y que aseguraba su ubicación en Nueva Zelanda. Para el usuario, hasta el momento, todo parecía bastante seguro, pero esto duró poco.

Jian, que es un seudónimo que se le ha colocado al usuario, comentó que el servicio de atención al cliente del proyecto lo contactó de manera inmediata por medio de WeChat. Luego de contactarlo se le solicitó que se registrar en una nueva cuenta en el sitio web. Toda la información que se obtuvo sobre el registro se le dio por medio de WeChat con el aparente servicio de atención al cliente.

Luego de ello Jian consideró pertinente invertir miles de dólares neozelandeses en el proyecto. Ante ello la otra parte le solicitó una transferencia de dinero. La cuenta a la que debía enviar el dinero era una ubicada en Nueva Zelanda llamada “LSC Telecommunications Enterprise”, lo que parecía ser también bastante seguro.

Cuando Jian se disponía a realizar la transferencia esta falló. Aún el usuario con el deseo de realizar la inversión solicitó otra alternativa. Ante ello, le enviaron una cuenta personal para que realizarla la transacción. Aunque Jian consideraba que esto era un poco raro, de igual manera realizó la transacción.

Hasta el momento todo parecía ser bastante normal, hasta que Jian solicitó el retiro del dinero. En ese momento fue cuando los problemas comenzaron. Según lo que relata Jian cada vez que solicitaba el servicio de atención al cliente para retirar el dinero se le negaba este servicio por una razón distinta.

Después de muchas excusas, la otra parte le comentó a Jian que era necesario cancelar una suma apara que pudiera retirar el dinero inicial que había invertido en la cuenta original. En ese momento se dio cuenta de que se trataba de una estafa y de que no podría recuperar el dinero.

La investigación

Una vez que Jian se dio cuenta que se trataba de una estafa tomó el teléfono y se puso en contacto con la Autoridad de Mercado Financieros, una entidad que forma parte del gobierno de Nueva Zelanda. En diferentes oportunidades esta entidad ha advertido sobre las inversiones en criptomonedas, y comentaron que era necesario tomarse el tiempo suficiente para investigar sobre en qué invertir el dinero.

Lo cierto fue que la FMA se dedicó a realizar la investigación debido a que el dinero de Jian había sido trasferido a una cuenta de Nueva Zelanda. Luego de ello la FMA le aconsejó a Jian que se pusiera en contacto con la policía inmediatamente para así procesar la denuncia.

Según lo que ha informado la FMA solo era necesario realizar una búsqueda rápida en el sitio web de Registro de Proveedores de Servicios financieros de Nueva Zelanda para encontrar que la compañía de la cual le hablaban y a la que había hecho la inversión no estaba en la lista. Lo que significaba que era imposible ofrecer, al menos de manera legal proyectos de inversión en el país.

Hasta ahora no se tiene conocimiento sobre cuál será el resultado de la investigación, pero este suceso marcará un precedente para las nuevas inversiones. La FMA comentó que la web que había sido utilizada para registrarse y posteriormente realizar la inversión mostraba diferentes señales de advertencia. La FMA ha advertido que los errores a la hora de hacer el registro y procesar la inversión son un claro indicio de estafa del cual los usuarios deben estar muy al pendiente.

Aunque no se ha obtenido mayor información sobre el caso se espera que los culpables sean hallados pronto, lo cierto es que no se sabe con certeza si Jian podrá recuperar el dinero que ha perdido en la estafa.

Fuente: Finance Sina

Redactor didáctico de Blockchain y apasionado por el mundo de las criptomonedas.

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