Ucrania y Binance desmantelan una banda criminal que operaba con criptomonedas

Varios son los países que están luchando arduamente para contrarrestar las actividades criminales que se han relacionado con criptomonedas. Recientemente un equipo de orden de Ucrania anunció el arresto de un grupo delictivo cibernético que operaba con criptomonedas. Según la información que se tienen hasta ahora es que los delincuentes informáticos operaban con al 20 intercambios de criptomonedas.

También se pudo conocer que la cantidad de dinero que ha formado parte del fraude digital es de al menos 42 millones de dólares norteamericanos. Las autoridades a cargo del caso han suministrado información importante y se pudo determinar que los miembros pertenecientes a esta organización han sido los mismos que operan en el país desde el año 2018.

Las operaciones de la banda criminal

Según la información suministrada por los funcionarios a cargo del caso se pudo conocer la manera en la cual se dieron las operaciones. Los acusados de fraude ofrecían sus servicios en foros de tipo clandestino. En ello se dedicaban a ofrecer intercambio de criptomonedas a la moneda fiduciaria.

Además de ser acusados de fraude los implicados del delito también se les ha imputado un cargo por lavado de dinero. Algo peculiar de este caso es que el arresto no fue realizado recientemente sino que este sucedió a finales del mes de junio.

Luego de haber pasado por el proceso de investigación fue que salió a la luz la información. Todo lo que se conoce hasta ahora sobre este caso fue revelado por Binance y la policía cibernética de Ucrania. En esta ocasión y tal como se reveló en una conferencia hecha por las dos partes se reveló que Binance participó activamente en la investigación esto por medio de la cooperación con bandas de ransomware.

El proyecto de Bulletproof Exchanger

Lo que ha resultado realmente sorpresivo sobre este caso ha sido la especial participación de Binance en la investigación y resolución del caso. En la conferencia ofrecida se pudo saber que el este arresto había sido el primero que se ha conseguido luego de aplicar el proyecto Bulletproff Exhanger.

Este es un proyecto que inició de forma interna Binance a principios del año 2020 y el principal objetivo de este plan era identificar de manera efectiva los las actividades fraudulentas que se estuviesen realizando en el ecosistema criptográfico. Este proyecto ha podido rastrar a los operadores y también se ha basado en la cooperación con las autoridades del país para el rastreo.

Hace pocos días el equipo de seguridad de Binance ha mencionado que Bulletproof Exchanger se trata de un servicio de intercambio que es capaz de detectar actividades delictivas en línea. También, en declaraciones del equipo de la compañía ha mencionado que parte de su trabajo diario es la investigación de las actividades.

Producto de la constante vigilancia es que se han podido percatar que hay diferentes actividades ilegales realizadas por usuarios en el ecosistema. Justo ahora hay una gran cantidad de economía clandestina que está basada en criptomonedas y aumenta cada día, por ello ha sido el momento adecuado para investigar e intentar detener el aumento.

Luego de que se tomara la decisión de investigar detenidamente las transacciones se decidió construir una base de datos que reúne los datos de usuarios, registros DNS, fuentes de inteligencia de código abierto, análisis de blockchain que juntos han dado muy buenos resultados.

Las colaboraciones con TRM Labs

El proyecto que ha emprendido Binance también ha sido producto de una cooperación con TRAM Labs que es una empresa que se dedica al análisis de la tecnología blockchain además de que se encarga de detectar fraudes en línea. Todo, luego de que Binance logró reunir una base de datos general en la que se presentaba información determinante de los usuarios.

La forma en la que se pudo determinar que se trababa de actividades fraudulentas era la cantidad de transacciones. Algunas cuentas tienen una gran cantidad de tráfico que es particularmente inusual. Al determinar cuáles cuentas tienen esta característica se procedía a investigarlas.

Las siguientes fases del proyecto de Binance

Justo ahora Binance ha mencionado que el proyecto Bulletproof Exchanger se mantendrá activo y se espera que pronto se puedan rastrear actividades criminales de este mismo tipo. También ha manifestado que la constante lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo es determinante para que el ecosistema criptográfico sea mucho más seguro y se pueda crecer en el mercado.

Lo cierto es que es probable que la lucha contra estas actividades criminales dure años y sea necesario dedicar mucho tiempo para desmantelar otras bandas criminales. Lo cierto es que el éxito que ha tenido el proyecto de Binance es bastante importante, solo hicieron falta pocos meses para detectar las actividades criminales de esta banda lo que quizá signifique que este proyecto puede ser la solución para uno de los problemas más serios del ecosistema.

Fuente: cnBeta
Redactor didáctico de Blockchain y apasionado por el mundo de las criptomonedas.

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